Cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Suceava, Fălticeni şi Vama sînt urmăriţi penal, după ce, în perioada 2006-2008, au emis mai multe file CEC în alb pentru obţinerea de împrumuturi băneşti în valoare de peste 41.500 de euro şi 65.000 de lei. Poliţia a informat că cei cinci nu au inclus banii în contabilitatea firmelor sub formă de aport şi sînt cercetaţi pentru infracţiuni prevăzute de Legea CEC-ului. Conform sursei citate, respectivii au fost instigaţi de administratorul altei firme din Suceava care este, la rîndul său, urmărit penal. Pentru împrumuturile acordate, el le-a solicitat celor cinci să-i lase drept garanţie instrumentele bancare de plată în alb.

Alte articole:

• Cercetat pentru că a emis 6 file CEC fără acoperire
  Administratorul şi contabilul unei societăţi comerciale din municipiul Suceava sînt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală şi, respectiv, complicitate la evaziune fiscală şi fals intelectual. Cei...
• Două persoane, cercetate pentru emiterea de file CEC fără acoperire
  La propunerea Poliţiei, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a început urmărirea penală împotriva administratorului unei firme din Suceava. Pe 20 decembrie 2009, bărbatul în...
• Urmărit penal, pentru emiterea unei file CEC fără acoperire
  Un bărbat în vîrstă de 49 de ani, din municipiul Suceava, este urmărit penal pentru emiterea unei file CEC fără acoperire. El este acuzat că...
• Cîmpulungean urmărit penal pentru emiterea de file CEC fără acoperire
  Un bărbat în vîrstă de 31 de ani din Cîmpulung Moldovenesc este urmărit penal pentru emiterea de file CEC fără acoperire. El este acuzat de...
• File CEC fără acoperire
  Administratorii a două firme din Fălticeni sînt cercetaţi penal după ce au emis file CEC fără acoperire. Unul dintre ei este în vîrstă de 35...