Garda Financiară Suceava a înaintat o plîngere penală pentru evaziune fiscală împotriva administratorului unei firme locale aflate în insolvenţă din aprilie 2009. Şeful instituţiei, Ionuţ Vartic, a declarat că firma a fost amendată cu 300 de milioane de lei vechi. În acelaşi timp, s-a dispus confiscarea sumei de 685 de milioane, reprezentînd contravaloarea unei cantităţi de 23.205 de litri de motorină euro 5 pentru că firma nu era înregistrată la autoritatea vamală ca operator privind comercializarea produselor energetice în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Domnul Vartic a mai afirmat că, în perioada noiembrie-decembrie 2009, societatea din Suceava a adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 7,2 miliarde de lei vechi, prin neplata TVA-ului. El a spus că în intervalul menţionat, unitatea suceveană a comercializat către un operator economic din Vatra Dornei agregate frigorifice în valoare de 4,5 miliarde şi aproape 460.000 de pachete de ţigări în valoare de 3,2 miliarde către o firmă bihoreană. Domnul Vartic a mai spus că ţigările fuseseră procurate în decembrie 2009 de la punctul de lucru din Suceava al „Metro”. El a precizat că şi firma bihoreană este în insolvenţă, nu funcţionează la sediul declarat şi a făcut obiectul unor verificări finalizate cu plîngeri penale întocmite de Garda Financiară Bihor. De asemenea, din analiza documentelor privind achiziţia ţigarilor de la „Metro” a rezultat că marfa a fost achitată de către asociatul firmei bihorene prin depuneri de numerar direct în contul „Metro Cash&Carry”. Ionuţ Vartic a menţionat că pentru a deturna adevăratul beneficiar a fost înscris de mînă numele firmei şi s-a aplicat ştampila acesteia. Mai mult, pe facturile de livrare emise de firma suceveană către cea din Bihor nu apar date privind mijlocul de transport folosit pentru efectuarea operaţiunilor comerciale.
