Pe 5 septembrie, în jurul orei 15.15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate a rezultat că pe 11 august, persoana vătămată a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar pentru o societate care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții. Prin intermediul discuției purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care femeia a urmat pașii propuși de presupusul expert financiar, respectiv să își creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investițiile și profiturile.
În perioada 11 – 27 august, persoana vătămată a efectuat mai multe transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de aplicația financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracțiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, site pe care a observat că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții nu este autorizată să presteze servicii și activități de investiții, conform prevedrilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumentare financiară.
Mai departe, persoana vătămată a încercat să își retragă sumele de bani investite de pe site-ul respectiv, însă fără reuși. Persoana vătămată a încercat să ia legătura cu presupusul consultant financiar, însă nu a mai reușit acest lucru, fapt pentru care a sesizat Poliția.
În cauză s-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea unei infracţiuni de ,,înșelăciune,, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. (1) din Codul penal.
