Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au efectuat șase percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava și Ilfov. Perchezițiile au vizat săvîrșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobîndirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Din datele rezultate pînă în acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2025, patru suspecți, trei cetățeni români și un cetățean italian, au constituit pe raza județului Suceava o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.
Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, suspecții au procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hîrtie specială pentru producerea de bani falși. Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava. Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, suspectul, de naționalitate italiană, este cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.
Relevant este și faptul că suspecții au vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro, sens în care s-au deplasat în mai multe rînduri în țara vecină. Luni, 23 martie, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiura de 100 euro, aproximativ 1,2 milioane de euro. În acest context a fost găsită și cantitatea de un kilogram de cocaină.
Pînă la acest moment, la una dintre locații a fost găsită ”o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție. Au fost identificate și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hîrtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute în cupiură de 50 și 100 euro.
Activitățile continuă, urmînd ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
