La propunerea Poliţiei, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava a început urmărirea penală împotriva administratorului unei firme din Suceava. Pe 20 decembrie 2009, bărbatul în vîrstă de 48 de ani a emis o filă CEC în valoare de 8.000 de lei, fără a avea bani în cont. Şi o tînără în vîrstă de 22 de ani, tot din municipiul Suceava, este cercetată penal, şi tot pentru emiterea unei file CEC fără acoperire. Fila CEC a fost completată pe 20 noiembrie 2010.
