Garda Financiară Suceava a înaintat o plîngere penală pentru evaziune fiscală împotriva administratorului unei firme locale aflate în insolvenţă din aprilie 2009. Şeful instituţiei, Ionuţ Vartic, a declarat că firma a fost amendată cu 300 de milioane de lei vechi. În acelaşi timp, s-a dispus confiscarea sumei de 685 de milioane, reprezentînd contravaloarea unei cantităţi de 23.205 de litri de motorină euro 5 pentru că firma nu era înregistrată la autoritatea vamală ca operator privind comercializarea produselor energetice în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Domnul Vartic a mai afirmat că, în perioada noiembrie-decembrie 2009, societatea din Suceava a adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 7,2 miliarde de lei vechi, prin neplata TVA-ului. El a spus că în intervalul menţionat, unitatea suceveană a comercializat către un operator economic din Vatra Dornei agregate frigorifice în valoare de 4,5 miliarde şi aproape 460.000 de pachete de ţigări în valoare de 3,2 miliarde către o firmă bihoreană. Domnul Vartic a mai spus că ţigările fuseseră procurate în decembrie 2009 de la punctul de lucru din Suceava al „Metro”. El a precizat că şi firma bihoreană este în insolvenţă, nu funcţionează la sediul declarat şi a făcut obiectul unor verificări finalizate cu plîngeri penale întocmite de Garda Financiară Bihor. De asemenea, din analiza documentelor privind achiziţia ţigarilor de la „Metro” a rezultat că marfa a fost achitată de către asociatul firmei bihorene prin depuneri de numerar direct în contul „Metro Cash&Carry”. Ionuţ Vartic a menţionat că pentru a deturna adevăratul beneficiar a fost înscris de mînă numele firmei şi s-a aplicat ştampila acesteia. Mai mult, pe facturile de livrare emise de firma suceveană către cea din Bihor nu apar date privind mijlocul de transport folosit pentru efectuarea operaţiunilor comerciale.
Garda Financiară Suceava a descoperit un prejudiciu de 7,2 miliarde de lei
