Trei persoane au fost reţinute în urma descinderilor făcute, ieri, la Iaşi, Gura Humorului şi Frasin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2,7 milioane de lei. În acelaşi timp, poliţiştii au ridicat peste 61.000 de euro, 3.900 de lei, laptop-uri şi documente contabile, şi au instituit sechestru judiciar pe imobile în valoare de 350.000 de lei aparţinînd persoanelor în cauză. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010-2012, cele trei persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale ce are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule, nu ar fi evidenţiat în actele contabile veniturile obţinute, sustrăgîndu-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale. Activităţile de ieri au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii economice de la IJP Suceava şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Iaşi şi Suceava. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Reţineri în dosarul comerţului cu maşini
Articole similare
